رئيس مجلس الادارة : إيهاب مباشر

رئيس التحرير : محمد سعد

ضبط عاملين قاما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بسوهاج

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج.

كانت أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كل من محمود.ح.ع – مواليد 1988 – عامل ” يعمل بإحدى الدول العربية”؛ ومحمود.أ.ن – ٣٣ عاما – عامل، مقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج؛ قاما بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده بالخارج وإرسالها للثانى من خلال العاملين العائدين من الخارج لاستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وعقب تحرير سعر الصرف يقوم باستبدالها من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية؛ فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.

وباستدعاء المتهم الثانى ، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1,000,000) مليون ريال سعودى ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

2018/06/21 9:50م تعليق 0 548

ذات صلة

الاستعانة بقوات الأمن المركزى فى حادث قطارى سوهاج  

      دفعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، بتشكيلات أمنية من قطاع الأمن المركزى وقوات الحماية المدنية إلى موقع حادث تصادم قطارى سوهاج. وتمركزت  قوات الأمن بمحيط الحادث ونشرت قواتها فيما تقوم قوات الانقاذ من الشرطة بتقديم المساعدة للمواطنين فى موقع الحادث...

ضبط 5 أشخاص لاتجارهم بالنقد الأجنبى بتعاملات 300...

  كتب ـ علاء عمران   استكملت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل...

النائب العام يأمر بحزمة إجراءات في تحقيقات حادث...

  كتب ـ علاء عمران       * سؤال سائقي القطارين ومساعديهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه .. إجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة     * سماع شهادة مسؤولين بهيئة...

ضبط معالج روحاني “مزيف” ينصب على الأجانب والعرب...

تمكنت ‏‫الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، من ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين ورعايا الدول العربية والأجنبية بزعم العلاج الروحاني والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة. كانت البداية عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع...

ضبط عاطل استولى على أموال المواطنين بزعم توفير...

كتب ـ علاء عمران ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عاطلا بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهما، زاعماً قدرته على توفير فرص عمل لهما ببعض الجهات الحكومية. وتلقت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغا من سناء.م.م...

مباحث الأموال العامة تقبض على موظف احتال على...

  كتب ـ علاء عمران   ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على موظف استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالجهات الحكومية بسوهاج . تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من سيدة ، مقيمة بدائرة مركز شرطة سوهاج ؛ بقيام أحد الأشخاص بالنصب...

جميع الحقوق محفوظة © 2021 القاهرة اليوم نيوز