متابعة ـ علاء عمران
ضبطت مباحث الأموال العامة، ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بحجم تعاملات قاربت 6 ملايين جنيه بما يعرف بنظام “المقاصة” بالمخالفة للقانون بمنطقة زهراء المعادى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص (محاسب بشركة صرافة “سابقاً”- مدير وشريك بشركة إستيراد وتصدير- حاصل على بكالوريوس)؛ بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام “المقاصة” بالمخالفة لأحكام القانون، وإتخاذهم من إحدى الشقق السكنية “مستأجرة” بمنطقة زهراء المعادى مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال قيامهم بالتعامل فى النقد داخل الشقة، وبحوزتهم (1660500 جنيه مصرى–مايزيد عن 4 مليون جنيه مصرى عملات أجنبية – 2ماكينة عد نقود- 3 هواتف محمول تحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطهم الإجرامى)، بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى، وأن حجم تعاملاتهم فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو مليون دولار أمريكى خلال العام الجارى بالمخالفة للقانون وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
