رئيس مجلس الادارة : إيهاب مباشر

رئيس التحرير : حنان الشايب

الاموال العامة تضبط 4 قضايا غسيل أموال بـ 30 مليون جنيه خلال أسبوع

علاء عمران 
واصلت مباحث الأموال العامة ، جهودها فى مكافحة الجريمة الإقتصادية بشتى صورها، واستغلال النفوذ والاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرى والخارجين عن القانون.
وأسفرت الجهود خلال أسبوع باشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5 متهمين لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ مالية قدرها ( مليون و270 ألف جنيه مصرى ، 30 ألف دولار أمريكى ، 300 ألف ريال سعودى ، 45 ألف درهم إماراتى ، 6 آلاف دينار كويتى).
كما تم ضبط متهمين لقيامهما بتلقى مبالغ مالية بقصد توظيفها وكذا تهربهما من دفع الرسوم الجمركية المستحقة بإجمالى مبلغ قدره ( مليون و75 ألف جنية مصرى )،  متهمين لإختلاسهما وإضرارهما العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ قدره (مليون و950 ألف و966 جنيه )، 9 متهمين لقيامهم بـإرتكاب جرائم ( تزوير محررات رسمية ، تقليد عملات وطنية، نصب ) .
كما تم حصر ممتلكات متهمين لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهما بمبلغ 8.5 مليون جنيه ، كذا حصر ممتلكات  متهمين لقيامهما بإستغلال مواقعهما الوظيفية فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، حيث قدرت ثرواتهم بمبلغ  22 مليون جنيه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.

2018/11/29 10:47ص تعليق 0 393

ذات صلة

تحقيقات موسعة في دهس قطار لأسرة كاملة بالبدرشين

تجري نيابة البدرشين تحقيقات موسعة في دهس قطار عائلة بأكملها مكونة من عامل وزوجته وطفلتهما أثناء عبورهم شريط السكة الحديد بقرية نزلة الشوبك التابعة لمركز البدرشين ، وطلبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت بإستدعاء سائق...

أم تقتل إبنتها في المنوفية بسبب “الأعمال المنزلية”

لقيت طالبة بكفر داود التابعة لمركز السادات في محافظة المنوفية، مصرعها على يد والدتها ضربا بعصا خشبية. تلقى قسم شرطة السادات بلاغا من "وليد. م. ا. ع" 35 سنة، عامل، ومقيم بكفر داود، مركز السادات، يفيد بوفاة نجلته "ندى" 13...

«حبل غسيل» ينقذ سيدة مصرية من الموت

    تداول مستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يوثق محاولة إنقاذ سيدة قبل سقوطها من بلكونة عقار. وأظهر مقطع الفيديو المتداول شخصًا يقف ببلكونة العقار، فيما تمسك السيدة بأحبال الغسيل، قبل أن يتدخل أشخاص آخرون لإنقاذها.     وتمكن شخصان من إنقاذ...

‏‫الأموال العامة تضبط قضايا غسيل أموال واستغلال نفوذ...

كتب ـ علاء عمران   واصلت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة ، حملاتها لضبط الخارجين على القانون وكافة صور الاستغلال الوظيفى والجرائم الاقتصادية. وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال أسبوعين عن ضبط ( 11 ) متهما لقيامهم بالإتجار...

إصابة 23 شخصا في اصطدام أتوبيس سياحي بمقطورة...

أصيب 23 راكبا في حادث تصادم أتوبيس تابع لإحدى الشركات السياحية بمقطورة سيارة نقل بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي غرب الإسكندرية. كان مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف قد تلقى إخطارا من مدير إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم...

ضبط 17 شخص بينهم 13 افريقيا لقيامهم بالتنقيب...

كتبت_مريم سعيد سالم   نجحت اجهزة البحث الجنائى من ضبط 17 شخص من بينهم 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية، لقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب بالبحرالأحمر بدون تصريح،عقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات اللازمة تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بالإشتراك...

جميع الحقوق محفوظة © 2022 القاهرة اليوم نيوز