رئيس مجلس الادارة : إيهاب مباشر

رئيس التحرير : محمد سعد

الداخلية تكشف غسيل أموال وتضخم ثروات ب 53مليون خلال أسبوع 

علاء عمران 
شنت لإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، حملات موسعة لضبط كافة صور الخروج عن القانون والجرائم الاقتصادية والكسب غير المشروع .
و أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال اسبوع  باشراف اللواء على سلطان مدير الادارة ،  عن ضبط (  36 قضية ب 48 متهم فى مختلف مجالات المكافحة) من بينها : ضبط ( 13 ) متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ ( 501 ألف و884 دولار أمريكى ، 47 مليون و192 ألف و160 جنيه مصرى 33 ألف و601 ريال سعودى ، 570 يورو ، 11 دينار كويتى )
كما ضبط متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها فى مجال التسوق الشبكى بمبلغ ( 9 ملايين و900 ألف جنية ) .ضبط متهم لقيامه بمخالفة قانون سوق المال وقيامة بمنح إئتمان لأحد الأشخاص بمبلغ ( 766 ألف جنية ) دون وجود ضمانات،  ( 18 ) متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم ( نصب ، تزوير محررات رسمية ، تقليد عملات وطنية ، ضبط مبلغ ” 422 ألف و100 جنيه مصرى مقلد ، 108 ألف و500 دولار أمريكى مقلد نصب  ” ) .
كما ضبط ( 5 ) متهمين لإتهامهم بإرتكاب جرائم ( الرشوة ، إستغلال النفوذ ، فساد المحليات )،  ( 3 ) متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم  بمبلغ ( 2 مليون و253 ألف جنية ) ، متهم لإستيلائه على مبلغ ( مليون و200 ألف جنية ) من حسابات عملاء البنوك بدون وجه حق.
كما تم حصر ممتلكات ( 3 ) متهمين لقيامها بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ (21مليون جنية  ) ، حصر ممتلكات ( 2 ) متهم لقيامها بإستغلال موقعهما الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ ( 32 مليون جنية  ) .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
2018/07/17 3:19م تعليق 0 593

ذات صلة

ضبط عامل حاول قتل فكهاني ببنها بسبب خلافات...

ألقت مباحث القليوبية القبض على عامل بتهمة قتل فكهاني في بنها بسبب خلافات الجيرة بينهما، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق. تلقى المقدم محمد فتحي رئيس مباحث قسم أول بنها إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول "ن. م....

ضبط ٤ اشخاص اثناء التنقيب عن الاثار وبحوزتهم...

علاء عمران  احبطت مديرية أمن أسيوط ، محاولة  4 أشخاص التنقيب عن الآثار بالقوصية  بحوزتهم اسلحة نارية وذخائر. كانت البداية عندما تلقى مركز شرطة القوصية اخطارا، من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين (منطقة آثار مير) بدائرة المركز، بتمكنهم من ضبط أربعة أشخاص...

عامل يعترف … رفض يعطنى فلوسى فتخلص منه

علاء عمران  كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية ، غموض العثور على جثة مالك مزرعه مقتول بالشرقية ، وتبين بان وراء ارتكابها عامل لديه بسبب خلافات مادية وسرق هاتفين محمول وامكن ضبط المتهم وباشرت النيابة العامة...

إنقاذ ٢٦ سائحا من الموت بعد غرق مركبهم...

انقذت العناية الالهية، 26 سائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة غرق اللنش الذي كان يقلهم شمال مدينة الغردقة وذلك خلال قيامهم برحلة بحرية حتى تمكنت المراكب المتواجدة بالمنطقة من انتشال السياح ونقلهم الى مركب اخر ومنها إلى ميناء الغردقة البحري. كانت...

حبس أمين شرطة ضُبط أقراص “ترامادول” بالشرقية

الشرقية – محمد الشرقاوي   أصدرت نيابة منيا القمح العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس أمين شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لضبطه وبحوزته عدد من أقراص عقار "الترامادول" المُخدر.   وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز...

“خطف وضرب وقتل”.. مأساة اغتصاب طفلة قتلت جدتها...

أثارت واقعة اغتصاب طفلة 15 عاما في تونس جدلا كبيرا، خاصة بعد مقتل جدتها صاحبة الـ80 عاما، إثر الاعتداء عليها بالضرب المبرح لدفاعها عن الطفلة، التي اختطفت أمام منزل عائلتها في محافظة باجة شمال غرب تونس. وكان مجهولون اقتحموا ساحة...

جميع الحقوق محفوظة © 2021 القاهرة اليوم نيوز