رئيس مجلس الادارة : إيهاب مباشر

رئيس التحرير : محمد سعد

‏‫الأموال العامة تضبط قضايا غسيل أموال واستغلال نفوذ بـ”44″ مليون جنيه

كتب ـ علاء عمران

 

واصلت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة ، حملاتها لضبط الخارجين على القانون وكافة صور الاستغلال الوظيفى والجرائم الاقتصادية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال أسبوعين عن ضبط ( 11 ) متهما لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ قدرها ( 220 ألف دولار أمريكى ، 2 مليون ريال سعودى ، 10 مليون و92 ألف و500 جنيه مصرى ) .

كما ضبط  (11) متهما لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها وتهريبها من الرسوم الجمركية المستحقة بمبالغ مالية قدرها ( 24,812,413 جنيها مصريا ، 115,450يورو ، 950 دولارا أمريكيا )، ( 25 ) متهما لقيامهم بارتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية ، تقليد عملات وطنية ، نصب)، ( 25 ) متهما لقيامهم بارتكاب جرائم (الرشوة ، استغلال النفوذ ، فساد المحليات )، ( 10 ) متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ ( 284 ألف جنيه مصرى )،  ( 4 ) متهمين لاستيلائهم على مبلغ ( مليون و850 ألف جنيه ) كقروض من البنوك بموجب مستندات مزورة .

كما تم حصر ممتلكات ( 4 ) متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته ، قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم مبلغ (10ملايين و500 ألف جنيه )، حصر ممتلكات  ( 3 ) متهمين لقيام كلٍ منهم باستغلال موقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة ،حيث قدرت ثروتهم بمبلغ ( 34 مليون جنيه ) .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

2018/06/26 7:02م تعليق 0 328
جميع الحقوق محفوظة © 2021 القاهرة اليوم نيوز