شنت لإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، حملات موسعة لضبط كافة صور الخروج عن القانون والجرائم الاقتصادية والكسب غير المشروع .

و أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال اسبوع  باشراف اللواء على سلطان مدير الادارة ،  عن ضبط (  36 قضية ب 48 متهم فى مختلف مجالات المكافحة) من بينها : ضبط ( 13 ) متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ ( 501 ألف و884 دولار أمريكى ، 47 مليون و192 ألف و160 جنيه مصرى 33 ألف و601 ريال سعودى ، 570 يورو ، 11 دينار كويتى )

كما ضبط متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها فى مجال التسوق الشبكى بمبلغ ( 9 ملايين و900 ألف جنية ) .ضبط متهم لقيامه بمخالفة قانون سوق المال وقيامة بمنح إئتمان لأحد الأشخاص بمبلغ ( 766 ألف جنية ) دون وجود ضمانات،  ( 18 ) متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم ( نصب ، تزوير محررات رسمية ، تقليد عملات وطنية ، ضبط مبلغ ” 422 ألف و100 جنيه مصرى مقلد ، 108 ألف و500 دولار أمريكى مقلد نصب  ” ) .

كما ضبط ( 5 ) متهمين لإتهامهم بإرتكاب جرائم ( الرشوة ، إستغلال النفوذ ، فساد المحليات )،  ( 3 ) متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم  بمبلغ ( 2 مليون و253 ألف جنية ) ، متهم لإستيلائه على مبلغ ( مليون و200 ألف جنية ) من حسابات عملاء البنوك بدون وجه حق.

كما تم حصر ممتلكات ( 3 ) متهمين لقيامها بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ (21مليون جنية  ) ، حصر ممتلكات ( 2 ) متهم لقيامها بإستغلال موقعهما الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ ( 32 مليون جنية  ) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.