وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث الأموال العامه أكدتها التحريات السريه بقيام “دسوقى ع م – ٤٩ عاما – صاحب شركة ومقيم قرية ميت الكرماء بطلخا”، بإتجاره في النقد الأجنبي خارج القنوات والمصارف الشرعية.
وبتقنين الإجراءات وإستئذان النيابة تمكنت حملة من ضباط مباحث الأموال العامه برئاسة العميد أحمد العجوز رئيس مباحث الأموال العامه من ضبطه وبحوزته ١٠٠٦٢٥ جنيها مصري و ١٠٠٠ دولار و ١٥٠٠ يورو و ٥٠٠ ريال سعودى وتحرر عن ذلك المحضر، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.