ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج.
كانت أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كل من محمود.ح.ع – مواليد 1988 – عامل ” يعمل بإحدى الدول العربية”؛ ومحمود.أ.ن – ٣٣ عاما – عامل، مقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج؛ قاما بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده بالخارج وإرسالها للثانى من خلال العاملين العائدين من الخارج لاستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وعقب تحرير سعر الصرف يقوم باستبدالها من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية؛ فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.
وباستدعاء المتهم الثانى ، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1,000,000) مليون ريال سعودى ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
